Rs 22,842 Crore Bank Fraud Case: రూ.22,842 కోట్ల మోసం.. ఏబీజీ గ్రూప్‌ వ్యవస్థాపక చైర్మన్‌ అరెస్ట్.. ఏమిటా కేసు..?

దేశంలో బ్యాంకులకు కోట్లకు కోట్లు ఎగ్గొట్టి.. విదేశాలకి చెక్కేసి ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు భారత్‌కు చెందిన పలువురు వ్యాపారవేత్తలు.. ఇక, గుజరాత్‌లో భారీ బ్యాంక్‌ స్కాం వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే.. ఏకంగా రూ.22,842 కోట్ల రూపాయలను.. ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్‌ అనే కంపెనీ మోసం చేసింది.. 28 బ్యాంకులను ముంచేసింది ఆ సంస్థ… ఉద్దేశపూర్వకంగా మోసగించిన ఈ కంపెనీ డైరెక్టర్లపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఏబీజీ షిప్‌యార్డు, డైరెక్టర్లు రిషి అగర్వాల్‌, సంతానం ముత్తుస్వామితో పాటు అశ్వినీ కుమార్‌లపై సెంట్రల్‌ బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ (సీబీఐ) కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే కాగా.. ఇవాళ ఏబీజీ గ్రూప్‌ వ్యవస్థాపక చైర్మన్‌ అయినట్టు వంటి రిషి అగర్వాల్‌ను అరెస్ట్‌ చేసింది సీబీఐ..

Read Also: CPI Narayana: వారు వ్యభిచారులు అయితే.. బిగ్ బాస్ లో ఉన్నవారందరూ వ్యభిచారులే ..?

అసలు ఆ కంపెనీ కంపెనీ వ్యాపారం ఏమిటి అనే విషయానికి వెళ్తే.. ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ 1985 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. గుజరాత్‌లోని దహేజ్ మరియు సూరత్‌లలో ఏబీజీ గ్రూప్‌కు చెందిన ఈ షిప్‌యార్డ్ కంపెనీ నీటి నాళాల నిర్మాణం మరియు మరమ్మత్తులో నిమగ్నమై ఉంది. ఇప్పటివరకు ఈ కంపెనీ 165 నౌకలను తయారు చేసింది. 1991 నాటికి, ఈ సంస్థ దేశీయ మరియు విదేశాల నుండి భారీ ఆర్డర్‌లను పొందింది, భారీ లాభాలను ఆర్జించింది. నివేదిక ప్రకారం, కంపెనీ 2016లో 550 మిలియన్‌ డాలర్ట కంటే ఎక్కువ నష్టాన్ని చవిచూసింది మరియు ఆ తర్వాత ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తన ఆర్థిక పరిస్థితిని సాకుగా చూపుతూ బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుని ఈ అతిపెద్ద కుంభకోణానికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి..

అయితే, స్టేట్ బ్యాంక్ ఫిర్యాదు మేరకు ఆ కంపెనీ బ్యాంకు నుంచి రూ.2,925 కోట్ల రుణం తీసుకుంది. ఇది కాకుండా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నుంచి రూ.7,089 కోట్లు, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ నుంచి రూ.3,634 కోట్లు, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి రూ.1,614 కోట్లు, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నుంచి రూ.1,244 కోట్లు, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ నుంచి రూ.1,228 కోట్లు రుణాలు తీసుకున్నారు. ఈ విధంగా కంపెనీ మొత్తం 28 బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుంది.. ఏకంగా రూ.22,842 కోట్ల వరకు బ్యాంకులను మోసం చేసింది.. ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్‌కు చెందిన రిషి కాలేష్ అగర్వాల్‌ను అరెస్ట్ చేసింది సీబీఐ..

అయితే, లోన్‌గా తీసుకున్న డబ్బును బ్యాంక్ జారీ చేసిన వస్తువులకు ఉపయోగించలేదని, ఇతర వస్తువులకు ఉపయోగించారని ఎస్‌బీఐ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది… ఎస్బీఐ ఈ విషయంపై 8 నవంబర్ 2019న మొదటి ఫిర్యాదు చేసింది. ఏడాదిన్నర పాటు దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత, ఫిబ్రవరి 7, 2022న ఈ కేసులో ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసింది సీబీఐ.. ఎస్బీఐ తరపున ఎందుకు కేసు నమోదు చేసిందో కూడా వివరించింది. కంపెనీ రుణం ఎన్‌పీఏగా మారిందని 2013లోనే తెలిసిందని ఎస్‌బీఐ తెలిపింది. దీని తరువాత, రుణ రికవరీ కోసం ఎస్బీఐ అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది, కానీ విజయవంతం కాలేదు. ఇక, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న ఈ కేసులో తొలి ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసిన సీబీఐ ఫిబ్రవరి 12న 13 చోట్ల దాడులు నిర్వహించగా, ఆ తర్వాత దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ కంపెనీ మాజీ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రిషి కమలేష్ అగర్వాల్‌తో పాటు మరో ఎనిమిది మందిపై సీబీఐ లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. రిషి కమలేష్ అగర్వాల్‌తో పాటు, కేంద్ర ఏజెన్సీ ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ యొక్క అప్పటి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సంతానం ముత్తస్వామి, డైరెక్టర్లు- అశ్విని కుమార్, సుశీల్ కుమార్ అగర్వాల్ మరియు రవి విమల్ నెవెటియా మరియు మరొక సంస్థ ఏబీజీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై కూడా నేరపూరిత కుట్ర, మోసం, నేరపూరిత ఉల్లంఘన కింద కేసు నమోదు చేసింది. విశ్వాసం యొక్క. మరియు అధికారిక దుర్వినియోగం వంటి నేరాల కోసం బుక్ చేయబడింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ప్రకారం, ఈ స్కామ్ యూపీఏ ప్రభుత్వ కాలం నాటిది. వాస్తవానికి, 2013లో ఏబీజీ షిప్‌యార్డ్ రుణం ఎన్‌పీఏగా ప్రకటించబడినప్పుడు, యూపీఏ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉంది. ఈ కుంభకోణం 2005 మరియు 2012 మధ్య జరిగింది. 2017 సంవత్సరంలో ఈ వ్యవహారం ఎన్‌సీఎల్‌ఏటీకి వెళ్లింది.. నివేదిక ప్రకారం, బ్యాంకులను మోసం చేయడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును విదేశాలకు పంపడం ద్వారా కంపెనీలు కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులను కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జనవరి 18, 2019న ఎర్నెస్ట్ & యంగ్ ఎల్‌పి దాఖలు చేసిన ఏప్రిల్ 2012 నుండి జూలై 2017 వరకు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదికను పరిశీలించినప్పుడు, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల ద్వారా కంపెనీ బ్యాంకు రుణాలను దుర్వినియోగం చేసి, నిధులను మళ్లించిందని తేలింది.