Money Laundering Case: 400 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో అన్నదమ్ములిద్దరూ అరెస్ట్..!

Money Laundering Case: మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూప్ M3M డైరెక్టర్ బసంత్ బన్సల్‌ను ఈడీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. బసంత్ బన్సాల్ సోదరుడు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి రూప్ కుమార్ బన్సాల్‌ను ఈడీ ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసింది. వీరిద్దరిపై మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. M3M గ్రూప్ మరియు IREO గ్రూప్ ద్వారా 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్లు ఏజెన్సీ గుర్తించింది. దీంతో IREO గ్రూప్ మరియు M3M గ్రూప్ స్థానాలపై ఈడీ ఇటీవల దాడి చేసింది. మరోవైపు బసంత్ బన్సాల్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టు కొన్ని నిబంధనలు విధించింది. జులై 5 వరకు అరెస్టు చేయకుండా మధ్యంతర రక్షణ కల్పించిన నేపథ్యంలో ఆయన అరెస్ట్ కావడం గమనార్హం. అరెస్టు చేస్తే కొన్ని షరతులకు లోబడి బెయిల్ మంజూరు చేస్తామని కోర్టు తెలిపింది. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లకు సంబంధించిన ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్‌లోని ఏడు చోట్ల సోదాలు చేసిన ఈడీ కొద్ది రోజుల క్రితం రూప్ కుమార్ బన్సాల్‌ను అరెస్టు చేసింది.

Read Also: Twitter: యూట్యూబ్ లాగే ‘ట్విట్టర్ వీడియో యాప్’.. మస్క్ కీలక ప్రకటన..

ఇటీవల, గురుగ్రామ్‌లోని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ M3M ప్రాంగణంలో ఈడీ దాడులు చేసి 60 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన కార్లు మరియు 6 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. పెట్టుబడిదారులు మరియు కస్టమర్ల నిధుల మళ్లింపు మరియు దుర్వినియోగం కోసం దాఖలు చేసిన అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ IREO గ్రూప్‌పై విచారణ జరుపుతోంది. M3M గ్రూప్ షెల్ కంపెనీల ద్వారా IREO గ్రూప్ నుండి 400 కోట్ల రూపాయలు పొందిందని ఈడీ తెలిపింది. దీని తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని అభివృద్ధి హక్కుల ద్వారా చెల్లింపుగా చూపించారు. ఈ భూమి ఎం3ఎం గ్రూపునకు చెందినది కాగా.. దాని మార్కెట్ విలువ రూ.4 కోట్లు. కంపెనీ ఆ భూమిని ఐదు షెల్ కంపెనీలకు రూ.10 కోట్లకు విక్రయించింది.

Read Also: BVSN Prasad: గోదావరి జిల్లాల జనసేన టికెట్ రేసులో బడా టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్

దీని తరువాత, షెల్ కంపెనీలు అదే భూమి యొక్క అభివృద్ధి హక్కులను IREO గ్రూప్‌కు దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయలకు విక్రయించాయి. అది వెంటనే బదిలీ చేయబడింది. డబ్బు అందుకున్న తరువాత, షెల్ కంపెనీలు డబ్బును M3M గ్రూప్‌కు బదిలీ చేశాయి. ఈ విషయంపై తదుపరి దర్యాప్తులో షెల్ కంపెనీలను M3M గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తేలిందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. అన్ని షెల్ కంపెనీలు M3M గ్రూప్ యాజమాన్యంలో ఉన్నాయని మరియు M3M గ్రూప్ మరియు దాని ప్రమోటర్లు బసంత్ బన్సాల్, రూప్ కుమార్ బన్సాల్ మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల సూచనల మేరకు నిర్వహించబడుతున్నాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది.

ఇప్పుడు అన్నదమ్ములిద్దరూ రూ.400 కోట్ల అవకతవకల కేసులో అరెస్టయ్యారు. రూప్ కుమార్ బన్సాల్ M3M గ్రూప్ యొక్క ప్రమోటర్ మరియు ఈ గ్రూప్ ఢిల్లీ NCR యొక్క ప్రసిద్ధ బిల్డర్లలో ఒకటి. ఇది కాకుండా, హర్యానా, చండీగఢ్ మరియు పంజాబ్‌లలో M3M గ్రూప్ యొక్క నివాసాలు మరియు ఇతర ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.