Jacqueline Fernandes: మనీలాండరింగ్ కేసులో ఢిల్లీ కోర్టుకు హాజరైన జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్
Jacqueline Fernandes: మనీలాండరింగ్ కేసులో బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఈరోజు న్యూఢిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్ కోర్టుకు వచ్చారు. సుకేష్ చంద్రశేఖర్, ఇతరులకు సంబంధించిన 200 కోట్ల రూపాయల మనీలాండరింగ్ కేసులో జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ ఒకరు. రూ.200 కోట్ల దోపిడీ కేసులో జాక్వెలిన్ను ఈడీ విచారిస్తోంది. సుకేష్ చంద్రశేఖర్, ఇతరులపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఆమె ఇంతకుముందు విచారణ ఈడీ ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. రూ. 200 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తు సందర్భంగా నిందితురాలు సుకేష్ భార్య లీనా మారియా పాల్ నుంచి 26 కార్లను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)ని గతంలో ఇదే కోర్టు అనుమతించింది.
Global Investors Summit: ఏపీలో పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్.. మస్క్, కుక్లకు ఆహ్వానం..
చెన్నైలోని నిందితురాలు లీనా మరియా పాల్ ఫామ్హౌస్ నుంచి అటాచ్ చేసిన 26 కార్లను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఈడీ దరఖాస్తును పాటియాలా హౌస్ కోర్టు అదనపు సెషన్స్ జడ్జి శైలేంద్ర మాలిక్ అనుమతించారు. ఈ కేసులో వచ్చిన క్రైమ్తో ఈ కార్లను కొనుగోలు చేశారని, ఆపై కేసు దర్యాప్తులో వాటిని అటాచ్ చేశారని ఈడీ పిటిషన్లో పేర్కొంది. అంతకుముందు 2021లో, ఢిల్లీ పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ (EOW) 2021లో కాన్మన్ సుకేష్ చంద్రశేఖర్, అతని భార్య లీనా మరియా పాల్, ఇతరులతో సహా 14 మంది నిందితుల పేర్లతో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్లు, క్రైమ్ యాక్ట్ మహారాష్ట్ర కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ నిబంధనల ప్రకారం ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయబడింది. ఢిల్లీ పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వింగ్ ప్రకారం.. లీనా, సుకేష్ ఇతరులతో కలిసి హవాలా మార్గాలను ఉపయోగించారు. నేరాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును పెట్టుబడులుగా పెట్టేందుకు షెల్ కంపెనీలను సృష్టించారు. నిందితుడు చంద్రశేఖర్, అతని భార్య లీనా మారియా పాల్ను 2021 సెప్టెంబర్లో ఢిల్లీ పోలీసులు డూపింగ్ కేసులో పాత్ర పోషించినందుకు అరెస్టు చేశారు.