Fraud: బోగస్‌ కంపెనీలను పెట్టి.. బ్యాంకుల నుంచి కోట్లు కొల్లగొట్టిన గ్యాంగ్ అరెస్ట్

UP Gang Floats Bogus Firms, Dupes Banks Of Rs 23 Crore: డజనుకు పైగా బోగస్ కంపెనీలను పెట్టి, లేని ఉద్యోగుల ఆధార్, పాన్ కార్డుల వంటి నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి రుణాలు తీసుకుని పలు బ్యాంకులకు రూ.23 కోట్ల మేర మోసం చేసిన ఎనిమిది మంది వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు మంగళవారం ఇక్కడ తెలిపారు. బోగస్ కంపెనీలు తమ వద్ద లేని ఉద్యోగుల ఖాతాలను తెరిచి, రుణాలు ఇవ్వడంలో బ్యాంకులు ఉనికిని సందేహించకుండా చూసేందుకు వారి జీతాల నుంచి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పిఎఫ్) కూడా మినహాయించాయని వారు తెలిపారు. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీస్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) స్థానిక యూనిట్ సహాయంతో ఫేజ్ 1 పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఈ ముఠాను ఛేదించినట్లు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (నోయిడా) హరీష్ చందర్ తెలిపారు.

“ఎలక్ట్రానిక్ నిఘా, మాన్యువల్ ఇంటెలిజెన్స్, రహస్య సమాచారం ఆధారంగా, వివిధ వ్యక్తులు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీల నకిలీ పత్రాలు, ఐడీలను సృష్టించి వివిధ బ్యాంకుల నుంచి మోసపూరితంగా రుణాలు తీసుకున్నందుకు ముఠాలోని ఎనిమిది మంది సభ్యులను ఈ రోజు అరెస్టు చేశారు” అని చందర్ చెప్పారు. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ నుంచి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందిందని, బోగస్ కంపెనీల పేరుతో మోసపూరితంగా కొంత రుణాలు తీసుకున్నారని పేర్కొంటూ ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించామని ఆయన చెప్పారు. హెచ్‌డీఫ్‌సి బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ వంటి వివిధ బ్యాంకులను టార్గెట్ చేసిన ఈ ముఠా.. బోగస్ కంపెనీలను ఎగురవేసి, కొంతమంది డైరెక్టర్లు మినహా కాగితాలపై మాత్రమే ఉన్న ఉద్యోగులతో రిజిష్టర్‌ చేయించుకుంది. బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుని ఆ నిధిని చూపించేవారు. ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వడానికి ఉపయోగించబడిందంటూ లెక్కలు చూపించారని డీసీపీ చెప్పారు.నిందితులు ఈ సంస్థల్లోని ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లిస్తున్నట్లు పేపర్‌పై చూపించడమే కాకుండా ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో కోత కూడా చూపించారు. ఈ కేటుగాళ్లు ఉద్యోగుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో ఎప్పటికప్పుడు కొంత డబ్బు జమ చేశారు. రుణాలు ఇచ్చే సమయంలో బ్యాంకులు తమపై ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దని ఇలా జమ చేసినట్లు చందర్ తెలిపారు.

Read Also: Uganda : ఉగాండాలో దారుణం.. అప్పు తీర్చమన్నందుకు భారతీయుడికి కాల్చి చంపారు

ఇప్పటి వరకు మోసగాళ్లు 13 బోగస్‌ కంపెనీలను రూపొందించి వివిధ బ్యాంకుల్లో రూ.23 కోట్ల మేర రుణం తీసుకుని తిరిగి చెల్లించలేదని పోలీసులు గుర్తించారు. అరెస్టయిన వారిని అనురాగ్ చట్కారా, అమన్ శర్మ, డానిష్ చిబ్బర్, వసీం అహ్మద్, మొహ్సిన్, జీతు అలియాస్ జితేంద్ర, రవికాంత్ మిశ్రా, తనూజ్ శర్మగా గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన 395 చెక్ బుక్‌లు, 327 డెబిట్ కార్డులు, 278 పాన్ కార్డులు, వివిధ వ్యక్తుల పేర్లతో 93 ఆధార్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల వద్ద నుంచి కరెన్సీ నోట్ల లెక్కింపు యంత్రం, గుర్తింపు కార్డుల తయారీ యంత్రం, వివిధ కంపెనీల స్టాంపులు, 187 మొబైల్ ఫోన్లు, మూడు ల్యాప్‌టాప్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. పోలీసులు ముఠా నుండి రూ. 1.09 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మూడు కార్లు హ్యుందాయ్ ఆరా, హ్యుందాయ్ ఐ10 నియోస్, కియా సెల్టోస్, రెండు రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మోటార్‌సైకిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.