ED Raids : కేరళలో పోంజీ కంపెనీపై ఈడీ దాడులు.. రూ.1500కోట్ల మోసానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణ

ED Raids : కేరళకు చెందిన ఓ కంపెనీపై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు రావడంతో దర్యాప్తులో భాగంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) శుక్రవారం వెల్లడించింది. పోంజీ పథకం ద్వారా ఈ కంపెనీ డిపాజిటర్లను రూ.1,500 కోట్ల మేర మోసగించినట్లు ఆరోపణ ఉందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. జూన్ 11న కేరళ, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని హైరిచ్ ఆన్‌లైన్ గ్రూప్ ప్రమోటర్లకు చెందిన పలు ప్రాంగణాల్లో సోదాలు ప్రారంభించారు.

కేరళ పోలీసులు నమోదు చేసిన అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈ మనీలాండరింగ్ కేసును ఈడీ నమోదు చేసింది. ఈ సోదాల సందర్భంగా కంపెనీకి చెందిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అయిన దాదాపు రూ.32 కోట్ల నేరాలు, ప్రమోటర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులను స్తంభింపజేశామని, దాదాపు రూ.70 లక్షల నగదు, నగలు, నాలుగు రూపాయలు జమ చేసినట్లు కేంద్ర ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నాలుగు చక్రాల వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Read Also:Son Kills Parents: కొడుకు కాదు కర్కోటకుడు.. తల్లి ఒంటిపై బంగారం కోసం తల్లిదండ్రులను చంపేశాడు..

కంపెనీపై మనీలాండరింగ్ కేసు
వాస్తవానికి కేరళకు చెందిన ఓ కంపెనీపై మనీలాండరింగ్ విచారణలో భాగంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పలు చోట్ల దాడులు నిర్వహించినట్లు ఈడీ తెలిపింది. పోంజీ పథకం ద్వారా ఈ కంపెనీ డిపాజిటర్లను రూ.1,500 కోట్ల మేర మోసగించినట్లు ఆరోపణ ఉందని ఏజెన్సీ తెలిపింది.

స్తంభించిన రూ.32 కోట్ల ఆదాయం
జూన్ 11న, కేరళ, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని హైరిచ్ ఆన్‌లైన్ గ్రూప్ ప్రమోటర్ల అనేక ప్రాంగణాల్లో సోదాలు మొదలయ్యాయి. కేరళ పోలీసులు నమోదు చేసిన పలు కేసుల ఆధారంగా ఈ మనీలాండరింగ్ కేసును ఈడీ నమోదు చేసింది. సోదాల సందర్భంగా కంపెనీ, ప్రమోటర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసిన రూ.32 కోట్లను స్తంభింపజేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది.

Read Also:Kuwait Fire Accident: మృతుల కుటుంబ సభ్యుల రోదనలతో మిన్నంటిన కొచ్చి, ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులు