ED Raids : ముంబైలో ఈడీ దాడులు.. రూ.73కోట్ల ఆస్తుల జప్తు

ED Raids : ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) పీఎంఎల్‌ఏ నిబంధనల ప్రకారం పత్రా చాల్ కేసులో రూ.73.62 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. ఇది ముంబైలోని గోరేగావ్‌లో గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (GACPL) నిర్వహిస్తున్న పత్రా చాల్ ప్రాజెక్ట్ రీడెవలప్‌మెంట్‌లో అక్రమాలకు సంబంధించిన కేసు. అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో పాల్ఘర్, దపోలి, రాయ్‌గఢ్, థానే, చుట్టుపక్కల ఉన్న నిందితుడు ప్రవీణ్ రౌత్, అతని సన్నిహితుల అనేక ల్యాండ్ పార్శిల్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, MHADA, ముంబై దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా 1860 IPCలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద M/s GACPL, రాకేష్ కుమార్ వాధావన్, సారంగ్ కుమార్ వాధావన్, ఇతరులపై ED FIR నమోదు చేసింది. 11 డిసెంబర్ 2020తేదీ ఛార్జ్ షీట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.

672 మంది అద్దెదారుల పునరావాసం కోసం పత్రా చాల్ ప్రాజెక్ట్‌ను పునరాభివృద్ధికి అప్పగించిన M/s GACPL భారీ ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. సొసైటీ, MHADA, GACPL మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం సంతకం చేయబడింది. ఇందులో డెవలపర్ (GACPL) 672 మంది అద్దెదారులకు ఫ్లాట్‌లను అందించాలి. ఇందులో MHADA కోసం ఫ్లాట్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి. మిగిలిన భూమిని విక్రయించాలి. అయితే, M/s GACPL డైరెక్టర్లు MHADAని తప్పుదారి పట్టించారు. 672 మంది స్థానభ్రంశం చెందిన అద్దెదారులకు పునరావాస వాటాను అందించకుండా.. MHADA కోసం ఫ్లాట్‌లను నిర్మించకుండా, ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ (FSI)ని 9 మంది డెవలపర్‌లకు మోసపూరితంగా విక్రయించడం ద్వారా రూ. 901.79 కోట్లు వసూలు చేశారు. చేయగలిగారు.

Read Also:Mrunal Thakur : ఆ సీన్ నన్ను ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టింది..

95 కోట్ల విలువైన పీఓసీలో కొంత భాగాన్ని M/s GACPL డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ రౌత్ తన వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలకు మళ్లించుకున్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని నేరుగా రైతులు లేదా ల్యాండ్ అగ్రిగేటర్ల నుండి వారి స్వంత పేర్లతో లేదా వారి సంస్థ M/s ప్రథమేష్ డెవలపర్స్ పేరుతో వివిధ భూభాగాలను సేకరించేందుకు ఉపయోగించబడింది. ఇంకా POCలో కొంత భాగాన్ని అతనితో అనుబంధించబడిన వ్యక్తులు/సంస్థలు కలిగి ఉన్నారు. ఇది కాకుండా, POC నుండి ప్రవీణ్ రౌత్ సంపాదించిన కొన్ని ఆస్తులను తరువాత అతని కుటుంబ సభ్యులకు బహుమతిగా ఇచ్చారు. రైతుల నుండి సేకరించిన భూమి, కుటుంబ సభ్యులకు బహుమతిగా ఇచ్చిన ఆస్తులు, ప్రవీణ్ రౌత్, సహచరులు POC నుండి పొందిన సమానమైన ఆస్తులను ఈ PAOకి అటాచ్ చేశారు. మొత్తం రూ.73.62 కోట్లు.

ఈ కేసులో గతంలో ప్రవీణ్ రౌత్, సంజయ్ రౌత్‌లకు చెందిన రూ.11.15 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. ప్రవీణ్‌కు అందిన రూ.95 కోట్ల పీఓసీలో భాగమని తేలింది. ఇది కాకుండా, గోవాలో ఉన్న ఆస్తుల రూపంలో రాకేష్ కుమార్ వాధావన్, సారంగ్ వాధావన్ రూ. 31.50 కోట్ల ఆస్తులను కూడా ఈ కార్యాలయం అటాచ్ చేసింది. ఈ కేసులో ఇడి ఇప్పటివరకు రూ.116.27 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేసింది. విచారణ సమయంలో ప్రవీణ్ రౌత్, అతని సహచరుడు సంజయ్ రౌత్ ఫిబ్రవరి 2, 2022, ఆగస్టు 1, 2022 న మనీలాండరింగ్ నేరంలో ప్రమేయం ఉన్నందున PMLA కింద అరెస్టు చేయబడ్డారు. ప్రస్తుతం, నిందితులిద్దరూ 9 నవంబర్ 2022న PMLA కింద ప్రత్యేక కోర్టు ద్వారా బెయిల్‌పై ఉన్నారు.

Read Also:Oppo K12 Launch: ఒప్పో కొత్త ఫోన్ వచ్చేస్తుంది.. ఫీచర్లు అదుర్స్.. ధర?

31 మార్చి 2022న ఫిర్యాదు
ED 31 మార్చి 2022న రాకేష్ కుమార్ వాధావన్, సారంగ్ వాధావన్, ప్రవీణ్ రౌత్ , గురు ఆశిష్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై PMLA కోసం ప్రత్యేక కోర్టు ముందు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది. తదనంతరం, రాకేష్ కుమార్ వాధావన్, సారంగ్ వాధావన్, ప్రవీణ్ రౌత్, గురు ఆశిష్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సంజయ్ రౌత్‌లపై 15 అక్టోబర్ 2022న PMLA కింద ప్రత్యేక కోర్టులో అనుబంధ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు కూడా దాఖలు చేయబడింది. దీనిపై ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు విచారణ చేపట్టింది.