ED Action Against Anil Ambani Group: బ్యాంకు మోసం, ఆర్థిక అవకతవకల కేసుల దర్యాప్తులో అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరోసారి భారీ చర్యలు చేపట్టింది. గ్రూప్‌కు చెందిన కంపెనీలతో సంబంధం ఉన్న బ్యాంకు ఫ్రాడ్ కేసుల్లో రూ.510.17 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ తాజా చర్యతో రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు అటాచ్ లేదా జప్తు చేసిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.23,100 కోట్లకు పైగా చేరినట్లు సమాచారం.
ఈడీ తాజా చర్య ఏమిటి?
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ తాజా చర్య Reliance Communications Limited (RCOM), Reliance Home Finance Limited (RHFL), Reliance Commercial Finance Limited (RCFL)కు సంబంధించిన బ్యాంకు మోసం కేసుల దర్యాప్తులో భాగంగా జరిగింది.
రెండు ప్రధాన కేసుల్లో ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు.
రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ / కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ కేసు
ఈ బ్యాంకు మోసం కేసులో రూ.263.05 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు సమాచారం.
రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM) కేసు
ఈ కేసులో రూ.247.12 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారు. ఈ రెండు కేసులను కలిపితే మొత్తం రూ.510.17 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు తాజా చర్యలో భాగంగా అటాచ్ అయ్యాయి.
చార్టర్డ్ విమానాల నుంచి విండ్‌మిల్స్ వరకు..
ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో చార్టర్డ్ విమానాలు, భూములు, కార్యాలయాలు, విండ్‌మిల్స్‌తో పాటు ఇతర ఆర్థిక ఆస్తులు కూడా ఉన్నాయి.
RCOM కేసులో అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు
మహారాష్ట్రలో ఉన్న రెండు చార్టర్డ్ విమానాలు
ఆరు భూమి ప్లాట్లు
ఒక కార్యాలయ ప్రాంగణం
RHFL / RCFL కేసులో అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు
తమిళనాడులో ఉన్న రెండు విండ్‌మిల్స్
బ్యాంకు బ్యాలెన్స్‌లు
ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు (FDలు)
పెట్టుబడులు
అందుకోవాల్సిన బకాయిలు
ఫండ్స్ మళ్లింపుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు
దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపణల ప్రకారం, అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌కు చెందిన కొన్ని కంపెనీలు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల నుంచి పొందిన నిధుల వినియోగంలో ఆర్థిక అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు దర్యాప్తులో పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రమోటర్లపై కార్పొరేట్ ఆస్తులను వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం రక్షించుకునేందుకు Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) నిబంధనలను దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే భారతదేశంలోని పబ్లిక్ ఫండ్స్‌లో కొంత మొత్తాన్ని విదేశాల్లోని ట్యాక్స్ హేవన్ దేశాలకు మళ్లించారనే ఆరోపణలపై కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ నిధుల్లో కొంత భాగం ప్రమోటర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించారని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది.
దర్యాప్తు పరిధిలో ఉన్న ప్రధాన కంపెనీలు
ఈ దర్యాప్తు పరిధిలో గ్రూప్‌కు చెందిన ఆరు ప్రధాన కంపెనీలు ఉన్నట్లు సమాచారం:
Reliance Communications Limited
Reliance Home Finance Limited
Reliance Commercial Finance Limited
Reliance Infrastructure Limited
Reliance Power Limited
Reliance Capital Limited
ఇప్పటివరకు ఎంత విలువైన ఆస్తులు జప్తు?
ఈడీ దర్యాప్తు CBI ఢిల్లీ, ఢిల్లీ ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW), అలాగే ముంబై EOW నమోదు చేసిన పలు FIRల ఆధారంగా ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. అదనంగా, Foreign Exchange Management Act (FEMA) కింద కూడా రెండు వేర్వేరు కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రధాన చర్యలు
మొత్తం అటాచ్/జప్తు చేసిన ఆస్తులు: సుమారు రూ.23,100 కోట్లకు పైగా
అరెస్టులు: ఇప్పటివరకు 10 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం
PMLA కింద: 6 ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లైంట్లు దాఖలు
FEMA కింద: ఒక ఫిర్యాదు నమోదు
దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది
బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న నిధుల వినియోగం, ఆర్థిక అవకతవకలు, విదేశీ ఖాతాలకు నిధుల మళ్లింపు వంటి ఆరోపణలపై ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. తాజాగా రూ.510.17 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేయడంతో అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌కు సంబంధించిన కేసుల్లో దర్యాప్తు మరింత కీలక దశకు చేరింది. అయితే ఈ కేసులకు సంబంధించిన తుది నిర్ణయాలు, ఆరోపణలపై న్యాయపరమైన ప్రక్రియలు కొనసాగుతుండగా, తదుపరి ఈడీ చర్యలు, కోర్టు పరిణామాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.