ED Raids: కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం అహ్మదాబాద్లోని ఫారెక్స్ వ్యాపారి ఆవరణలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది. అక్రమ విదేశీ మారకద్రవ్య వ్యవహారానికి సంబంధించిన ఈ కేసులో రూ.3.10 కోట్ల విలువైన నగదు, ఇతర ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్, 2002 (పిఎమ్ఎల్ఎ) నిబంధనల ప్రకారం టిపి గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్తో అనుబంధించబడిన ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు ఈడి ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ క్రమంలో రూ.1.36 కోట్ల నగదు, రూ.71 లక్షల విలువైన బంగారం, రూ.89 లక్షల విలువైన రెండు లగ్జరీ కార్లు, బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.14.72 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నారు. విదేశీ మారకపు వ్యాపారం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) నుండి అనుమతి పొందనప్పటికీ, సంస్థకు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో సోదాల సందర్భంగా నేరారోపణ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది.
హిందుస్థాన్ ఇన్ఫ్రాకాన్ ఇండియాకు చెందిన రూ.71.48 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను మోసం కేసులో ఈడి తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. వీటిలో మైసూర్, కర్ణాటక, బెంగళూరులో ఉన్న వ్యవసాయేతర భూమి, నివాస ఆస్తులు ఉన్నాయి. 71.48 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 ప్రకారం ఈ చర్య తీసుకోబడింది. ఇది కాకుండా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 (పిఎంఎల్ఎ) నిబంధనల ప్రకారం సురేష్ జగుభాయ్ పటేల్, ఇతరుల కేసులో రూ.3.89 కోట్ల విలువైన 23 స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేశారు. ఇది సురేష్ పటేల్ భార్య ప్రీతీబెన్ సురేష్ పటేల్కు చెందినది. హత్యలు, దోపిడీలు, అవినీతి తదితర నేర కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం ద్వారా ఈ ఆస్తులను సంపాదించారు. సురేష్ పటేల్ అలియాస్ సుఖా మరియు అతని సహచరులపై డామన్ పోలీసులు, గుజరాత్ పోలీసులు, ముంబై పోలీసులు వివిధ అవినీతి, అక్రమ ఆయుధాలు కలిగి ఉండటం, హత్య, దోపిడీ మొదలైన నేరాల కింద నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
Read Also:Operation Chirutha: తిరుమలలో బోనులో చిక్కిన మరో చిరుత
అంతకుముందు, జూన్ 19న సురేష్, అతని సహచరుల నివాస ప్రాంగణంలో ఇడి సోదాలు నిర్వహించి, రూ. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు స్వాధీనం చేసుకున్న చర, స్థిరాస్తుల మొత్తం విలువ సుమారు రూ.6.73 కోట్లు. టీపీ గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్ ద్వారా అక్రమ ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్కు సంబంధించి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్, 2002 (PMLA) నిబంధనల ప్రకారం ఈడీ అహ్మదాబాద్లో సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో రూ.1.36 కోట్ల విలువైన నగదు, 1.2 కిలోల బంగారం (సుమారు రూ. 71 లక్షలు), రెండు లగ్జరీ వాహనాలు హ్యుందాయ్ అల్కాజర్, మెర్సిడెస్ జీఎల్ఎస్ 350డి (సుమారు రూ. 89 లక్షలు)తోపాటు పలు నేరారోపణ పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది కాకుండా బ్యాంకు ఖాతాలో రూ.14.72 లక్షలు ఫ్రీజ్ అయ్యాయి. ఐపీసీలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద M/s TM ట్రేడర్స్ , M/s KK ట్రేడర్స్పై కోల్కతా పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకారం, టీపీ గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆర్బీఐలో నమోదు చేయబడదు. ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ కోసం ఆర్బీఐ నుండి ఎటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉండదు. ఆర్బిఐ సెప్టెంబర్ 7, 2022 నాటి పత్రికా ప్రకటన ద్వారా టిపి గ్లోబల్ ఎఫ్ఎక్స్ పేరుతో సహా హెచ్చరిక జాబితాను కూడా జారీ చేసింది. ఇది అనధికార ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లకు వ్యతిరేకంగా సాధారణ ప్రజలను హెచ్చరించడానికి ప్రచురించబడింది.
ప్రోసెంజిత్ దాస్, శైలేష్ కుమార్ పాండే, తుషార్ పటేల్, ఇతర వ్యక్తులు వివిధ డమ్మీ కంపెనీలు/సంస్థల ద్వారా ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముసుగులో ప్రజలను మోసం చేసినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ నిధులు ఆ తర్వాత నిందితుల వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కోసం చర స్థిర ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి. అంతకుముందు, ఈడీ సెర్చ్ ఆపరేషన్ సమయంలో ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న శైలేష్ కుమార్ పాండే మరియు ప్రోసెంజిత్ దాస్లను అరెస్టు చేసింది. పీఎంఎల్ఏ సెక్షన్ 17 (1A) కింద బ్యాంకు ఖాతాలలో పడి ఉన్న రూ. 121.02 కోట్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. అలాగే రూ.118.27 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను సీజ్ చేశారు. ఫ్లాట్లు, హోటళ్లు, రిసార్ట్లు, వాహనాలను అటాచ్ చేసి శైలేష్ కుమార్ పాండే, ప్రొసెన్జిత్ దాస్లపై ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసి విచారణ కొనసాగుతోంది.
