Forex Trading Scam Case : QFX ట్రేడ్ లిమిటెడ్, ఇతర అనుబంధ కంపెనీలపై మనీలాండరింగ్ కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ కంపెనీలు మల్టీ-లెవల్ మార్కెటింగ్ (MLM), ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ పేరుతో ప్రజలను మోసం చేశాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీల డైరెక్టర్లలో రాజేంద్ర సూద్, వినీత్ కుమార్, సంతోష్ కుమార్, ప్రధాన కుట్రదారుడు నవాబ్ అలీ అలియాస్ లావిష్ చౌదరి ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్‌కు చెందిన నవాబ్ అలీ అలియాస్ లవిష్ చౌదరి, ప్రస్తుతం UAE నుండి ఈ వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నాడు. బోట్‌బ్రో అనే MLM కంపెనీని ప్రారంభించాడు. ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ AI రోబోల సహాయంతో జరుగుతుందని, ఇవి స్వయంచాలకంగా కొనుగోలు, అమ్మకాలు చేయగలవని పేర్కొంది.
ఇది botbro.biz అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా ప్రచారం జరిగింది. ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు మూడు రకాల పెట్టుబడి ప్రణాళికలలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆకర్షితులయ్యారు. ఇవి TLC కాయిన్లలో స్థిర ఆదాయం, సంపాదన ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ఫిబ్రవరి 11, 2025న ఈడీ ఢిల్లీ, నోయిడా, రోహ్తక్, షామ్లీ (ఉత్తరప్రదేశ్)లలో దాడులు నిర్వహించింది. ఈ కాలంలో 30 కి పైగా బ్యాంకు ఖాతాలలో జమ చేసిన రూ.170 కోట్లు స్తంభింపజేయబడ్డాయి. 90 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనేక అభ్యంతరకరమైన పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనితో పాటు అక్రమ హవాలా నెట్‌వర్క్ కూడా బయటపడింది.
Read Also:FEB 14 : ప్రేమికుల రోజు స్పెషల్.. టాలీవుడ్ హౌస్ ఫుల్
హిమాచల్ ప్రదేశ్ పోలీసులు QFX ట్రేడ్ లిమిటెడ్‌పై అనేక ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసిన తర్వాత ED ఈ స్కామ్‌ను దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. QFX, దాని ఏజెంట్లు MLM పథకం కింద పెట్టుబడిదారులను 5% నుండి 15% వరకు నెలవారీ రాబడి హామీలతో మోసం చేశారని వెల్లడైంది. QFX పై కేసులు నమోదు అయిన వెంటనే, వారు ఆ పథకం పేరును YFX (యార్కర్ FX) గా మార్చి, అదే విధంగా ప్రజలను మోసం చేయడం కొనసాగించారు.
బోట్‌బ్రో, టిఎల్‌సి కాయిన్, వైఎఫ్‌ఎక్స్ వంటి పథకాల ద్వారా ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ పేరుతో లావిష్ చౌదరి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నట్లు కూడా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ పథకాలన్నీ MLM పిరమిడ్ నమూనాపై ఆధారపడి ఉంటాయి, దీనిలో పాత పెట్టుబడిదారులకు కొత్త పెట్టుబడిదారుల నుండి వచ్చిన డబ్బు నుండి రాబడి ఇవ్వబడుతుంది.
Read Also:Shubman Gill Record: ప్రపంచంలోనే మొదటి బ్యాటర్‌గా శుభ్‌మన్‌ గిల్ అరుదైన రికార్డు!
స్కామ్ ఎలా జరుగుతుంది
* పెట్టుబడిదారుల నుండి నగదు రూపంలో లేదా అనామక ఖాతాలలో డబ్బు వసూలు చేస్తారు.
* రిటర్న్‌లను నగదు రూపంలో లేదా TLC 2.0 నాణెం రూపంలో ఇస్తారు, ఇది మార్చి 2027లో ప్రారంభిస్తామని చెబుతారు.
* పెట్టుబడిదారులు విదేశీ పర్యటనలు, ఖరీదైన కార్లతో కూడా ఆకర్షితులయ్యారు.
షెల్ కంపెనీల ద్వారా మనీలాండరింగ్
దర్యాప్తులో nPay Box Pvt Ltd, Captor Money Solutions Pvt Ltd, Tiger Digital Services Pvt Ltd వంటి షెల్ కంపెనీలను ప్రజల నుండి డబ్బును స్వీకరించడానికి, డబ్బును మళ్లించడానికి ఉపయోగించారని కూడా వెల్లడైంది.